Суд зняв арешт з рахунків ELDORADO

Печерський районний суд Києва прийняв рішення про скасування арешту банківських рахунків компанії Дієса – власника мережі магазинів побутової техніки та електроніки ELDORADO.

“Грошові кошти (…) не визнані речовими доказами, відсутні докази, що зазначені грошові кошти отримані незаконним шляхом”, – йдеться в рішенні Печерського райсуду від 20 грудня 2017 року.

Як повідомляє Interfax, за даними Єдиного реєстру судових рішень, рахунки компаній Дієса, Алекса Груп, Фірма Техно-Сервіс-1 і п’яти інших компаній були арештовані рішенням суду від 16 листопада 2017 року кримінальному провадженні проти екс-глави банку Михайлівський у справі про розтрату майна фінустанови в 2014-2016 рр.

Як пояснюється в рішенні суду, напередодні банкрутства екс-глава банку Михайлівський з іншими учасниками змови уклали угоди з видачі кредитів на загальну суму 496,7 млн ​​грн, порушивши законодавство, після чого позичальники направили отримані гроші іншим компаніям, зокрема, компанії Дієса.

Ці гроші, на думку прокуратури, були вкрадені у банку Михайлівський внаслідок злочинних схем екс-глави установи та інших учасників змови, йдеться в рішенні суду.

Згідно з даними Держреєстру, власником компанії Дієса є кіпрська Потнеф Ентерпрайзис Лімітед. Кінцевим бенефіціаром вказано Александроу Папа Кристала. Статутний капітал підприємства становить 70000 грн.

Перший магазин ELDORADO в Україні був відкритий в 1999 році в Києві, в 2016 році компанія розпочала оновлення формату магазинів. Зараз мережа ELDORADO налічує понад 130 магазин в 60 містах України. Товарообіг мережі в 2016 році виріс на 30% в порівнянні з 2015 роком.

Читайте також –

Віталій Гресько, ELDORADO: Існуюча конкуренція не дає багато заробляти