Троянский конь: кого из россиян до сих пор связывают с ритейлом и девелопментом в Украине

21.10.2022 09:00

890

Микола Маранчак

Читати українською мовою

RAU исследовала: какими активами в Украине владеет девелопер Крымского моста, чем известны совладельцы Brocard и киевского ТЦ Мармелад, какую продукцию украинцы продолжают покупать у россиян и кто за всем этим стоит.

По данным YouControl, около 17 000 украинских компаний имели среди владельцев, сооснователей или конечных бенефициаров хотя бы одного гражданина или резидента российской федерации или беларуси по состоянию на март 2022 года. Из них около 13 800 украинских компаний имели связи с россией, а 3300 – с белорусью. С этого времени значительная часть из них перерегистрировала компании, перепродала активы, изменила форму собственности или просто ушла из страны. Однако остаются бренды, которым все еще есть вопросы у правоохранительных органов и общества.

Аркадий Ротенберг

Активы в Украине: ТРЦ Ocean Plaza

Когда россияне строили Крымский мост, компания этого бизнесмена «Стройгазмонтаж» стала единственным генподрядчиком незаконного сооружения. Аркадий Ротенберг — один из самых богатых людей в россии с состоянием $1,7 млрд и близкий друг путина еще с детства. США и Евросоюз наложили на него санкции за развязанную россией войну против Украины еще в 2014 году, однако до февраля 2022 года вопросы к совладельцу ТРЦ Ocean Plaza в Украине были разве что у активистов. Так, например, в 2018 году общественные организации несколько раз пытались блокировать работу торгово-развлекательного центра, призывая » остановить российский бизнес в Украине». Однако правоохранительные органы и власти игнорировали этот вопрос, пока на восьмой год войны – только после полномасштабного вторжения – корпоративные права компании на более чем на 350 млн грн наконец-то арестовали и передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Крымский мост – не единственный скандальный проект бизнесмена. В январе 2021 года Аркадий Ротенберг выступил как бенефициар комплекса зданий под Геленджиком, который российский оппозиционер Алексей Навальный в своем расследовании назвал «дворцом путина». Другой бизнес Ротенберга в прошлом году объявил о планах вложить 15 млрд рублей в реконструкцию пяти санаториев в Крыму. В бизнес миллиардера вовлечены его дети — Лилия и Игорь Ротенберги, с которыми они неоднократно тасовали свои активы, в том числе, передавали из рук в руки собственность «ИС Лыбидь», которая остается формальным владельцем ТРЦ Ocean Plaza. Суд запрещает ИС Лыбидь осуществлять расходные операции за пределы Украины, а также выплачивать дивиденды гражданам и юридическим лицам иностранных государств.

Александр Пономаренко

Активы в Украине: ТРЦ Ocean Plaza

Еще один из российских совладельцев ТРЦ Ocean Plaza – Александр Пономаренко – родом из Крыма. Вместе с депутатом нелегитимной госдумы рф Александром Скоробогатьком и уже упомянутым Аркадием Ротенбергом создал в 2012 году компанию TPS Real Estate Holding Ltd, занявшуюся девелопментом и управлением торговой недвижимостью. В этом же году они приобрели и киевский Ocean Plaza. В портфеле компании – 700 000 кв. м коммерческой недвижимости: московские ТРЦ Oceania (137 000 кв. м) и ТРЦ Хорошо! (114 000 кв. м), краснодарский ТРЦ Gallery Krasnodar (145 000 кв. м), новосибирский ТРЦ Gallery Novosibirsk (134 000 кв. м) и сочинский ТРЦ MoreMall (169 000 кв. м).

Пономаренко стал одним из инвесторов «дворца путина», как и в случае со многими другими проектами семьи Ротенбергов. С 2008 года входит в число богатейших россиян. Его состояние в 2021 году Forbes оценивал в $2,9 млрд. Попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года, как «российский олигарх», имеющий тесные контакты «с другими олигархами, связанными с владимиром путиным», а также с т.н. . главой Крыма сергеем аксеновым.

Алексей Миллер

Активы в Украине: ТЦ Мармелад

Совладелец киевского ТЦ Мармелад Алексей Миллер — глава правления российского Газпрома, который возглавляет уже более 20 лет. С приходом к власти в россии владимир путин, как его близкий соратник, в том же году оказался в правительстве россии. Всего за один-два года вступил в должность замминистра в энергетической сфере, дорос до министра энергетики и перешел на должность главы Газпрома. В санкционных списках США оказался в 2018 году, а с 10 марта 2022 года из-за российской агрессии попал также в список санкций Великобритании — его активы были заморожены, въезд в страну запрещен. Выступает одним из кураторов «Северного потока-2» и газопровода в Турцию.

В июле 2022 года суд наложил арест на ТЦ Мармелад из-за того, что, как наконец заметили в Украине, тот через офшорную компании фактически принадлежит Миллеру, а также основному акционеру банка «Россия» и «личному банкиру путина» Юрию Ковальчуку, а также члену нелегитимной госдумы рф от правящей партии «Единая Россия» Александру Фокину. По данным правоохранительных органов, во избежание конфискации государством имущества россиян, руководители Мармелад незаконно переоформили часть помещений ТЦ на подконтрольную офшорную компанию. Переоформление фигуранты произвели с использованием фиктивного предприятия с помощью поддельных документов.

Татьяна Володина

Активы в Украине: ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон»

Еще до мая 2022 года официальным конечным бенефициаром Brocard в Украине была владелица российской сети Л’Этуаль Татьяна Володина. Несмотря на то, что сегодня компания утверждает, что 100% акций отошли французской компании Philippe Benacin Holding Филиппа Бенасин, правоохранительные органы, похоже с этим не согласны: соглашение было заблокировано Антимонопольным комитетом, а Бюро экономической Безопасности арестовало 100% корпоративных прав двух юридических лиц, связанных с компанией. Но даже это не мешает ритейлеру продолжать работать – по состоянию на октябрь из 103 магазинов сети продолжает работать 47.

С 2007 года Татьяна Володина работала в компании Estee Lauder Companies, где отвечала за развитие марки Clinique. В 2009-м ее пригласили в Shiseido на позицию генерального директора в россии. С 2011-го уже возглавляет компанию «Алькор и Ко», владеющую более 1000 магазинов Л’Этуаль в россии. Вскоре она стала также владелицей контрольного пакета акций украинского подразделения и, по меньшей мере, до полномасштабного вторжения россиян в Украину ею и оставалась.

Вероника и Сергей Касьяненко

Активы в Украине: Орими Украина

Вероника Касьяненко – «темная лошадка» украинско-российского бизнеса. Ее компания ООО «Орими Украина» представляет на рынке Украины знакомые всем чаи Принцесса Нури, Принцесса Ява, Принцесса Канди, Принцесса Гита, Greenfield и TESS, а также кофе Жокей, Jardin и Piazza del Caffe. Фасовочная линия находится в селе Требухов рядом с Броварами под Киевом, которое по иронии судьбы недавно было разрушено ракетными обстрелами войск россии. В реестре учредителями Орими Украина указаны Алексей Дубровский из Василькова и кипрский офшор Pimekco Limited, бенефициарами которого являются Татьяна Вахляева из Беларуси и, собственно, Вероника Касьяненко из Лондона.

По невероятному совпадению однофамилец последней — Сергей Касьяненко (на фото) — в 1994 году стал сооснователем Орими Трейд, которая является крупнейшей компанией на российском рынке, производящей и продающей треть чая и кофе в стране, причем с аналогичными с Украиной брендами. К основателям Орими также относятся Александр Евневич и Дмитрий Варварин, однако последний умер, после чего Сергей Касьяненко выкупил его долю. В последующие годы сооснователи разделили свои доли со своими детьми. По данным YouControl, годовой оборот Орими в Украине составляет 1,5 млрд грн.

Игорь Лисиненко

Активы в Украине: Май Украина

Еще один российский «чайный барон» поит украинцев чайно-кофейными напитками под брендами Curtis, Richard, Лисма, Майский и Coffess. Игорь Лисиненко — бывший депутат нелегитимной госдумы от партии «Единая Россия». Чай и кофе – лишь одно из направлений деятельности компании Май. Бизнес-империя занимается продажей нефтепродуктов, венчурными инвестициями и строительством бизнес-центров в россии. ОО «Деловая Россия» Лысенко выступает посредником между бизнесом и государством РФ, ее съезды посещает владимир путин. Организация всячески способствует и помогает вооруженным силам россии. Это подтверждает тот факт, что член координационного совета «Деловая Россия» получил почетную грамоту минобороны рф «за оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы российской федерации».

Илья Александров

Активы в Украине: Ермолино

Владелец производителя полуфабрикатов ТМ «Ермолино» Илья Александров – житель москвы с гражданством Мальты. В Украине ему принадлежат четыре предприятия, зарегистрированных на территории Днепропетровской области, а также одно – в Киеве. Речь идет, в частности, о трех фирмах в селе Чумаки Днепровского района: ООО «Ермак Голд», ООО «Ермром», ООО «Ромерм». Свое название полуфабрикаты Ермолино получили в честь российского города Ермолино в калужской области рф. В этом городе и зарегистрировано АО Инвест Альянс — владелец бренда Ермолино, основателем которой является Илья Александров. Собственный ритейл в россии компания развивает уже более 20 лет, и он включает более 3000 торговых точек в 50 городах россии. Только за 2020 год Инвест Альянс уплатил в бюджет россии почти $21 млн.

В августе 2022-го сотрудники БЭБ разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Должностные лица компании на протяжении 2019-21 годов осуществляли перечисление средств на транзитно-конвертационную группу для обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на 150 млн грн. Арест наложен на корпоративные права и недвижимость предприятия общей стоимостью ориентировочно более 350 млн грн. О самом Александрове ничего неизвестно.

Александр Орлов

Активы в Украине: Bulldozer Group

Bulldozer Group основана в 2001 году российским ресторатором Александром Орловым. В нее входят около 100 ресторанов в россии, Казахстане, Узбекистане и других странах, в том числе через офшорные компании в Украине. Так, к холдингу относятся MaMatcha на Арсенале, Frou Frou на Печерске, сетевые рестораны Eshak, Желтое море», Fish Fetish, Тануки и Virgin Izakaya Bar. В Киеве также есть одиозный ресторанный комплекс Queen Kyiv, расположенный у моста метро на Набережном шоссе, а в Одессе – ресторан Queen Odessa. Собственностью Bulldozer Group является также кафе «Рыба пила» на Большой Васильковской и заведение Not Only Fish вблизи станции метро «Олимпийская». Доставка еды «Люди и котлеты» также является частью холдинга, как и загородный комплекс Queen Country Club, расположенный на Обуховском шоссе под Киевом. В июле Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовало часть имущества Bulldozer Group в Украине, однако большинство заведений до сих пор работают.

Рафаэль Гайнутдинов

Активы в Украине: АЗС Tatneft

ООО «Татнефть-АЗС-Украина» является одним из подразделений бизнеса российской компании «Татнефть им. В. Д. Шашкина» в Украине. Объем ее активов в 2020 году составил 260 млн грн., а выручка превысила 1 млрд грн. Эта компания участвует и побеждает в государственных тендерах. К примеру, в 2021 году она получила из госбюджета 156,8 млн грн, а за два месяца 2022 года – 108,1 млн грн. В прошлом году Tatneft решила акцентировать внимание на качественной составляющей сети АЗС, в связи с чем планировала уменьшение количества объектов. На продажу собирались выставить 31 АЗС и семь нефтебаз в Харьковской и Полтавской областях, которые не вошли в матрицу развития компании в Украине. В тот момент Tatneft в Украине принадлежали 91 АЗС, девять нефтебаз и одна ГНС в Харьковской и Полтавской областях.

В июне 2022 года суд наложил аресты на имущество, счета и корпоративные права компании, стоимость которого предварительно оценивается в 2 млрд грн. В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. О самом Рафаэле ничего неизвестно.