Суд снял арест со счетов ELDORADO

Печерский районный суд Киева принял решение об отмене ареста банковских счетов компании Диеса — собственника сети магазинов бытовой техники и электроники ELDORADO.

Читайте українською

«Денежные средства (…) не признаны вещественными доказательствами, отсутствуют доказательства, что указанные денежные средства получены незаконным путем», — говорится в решении Печерского райсуда от 20 декабря 2017 года.

Как сообщает Interfax, по данным Единого реестра судебных решений, счета компаний Диеса, Алекса Групп, Фирма Техно-Сервис-1 и пяти других компаний были арестованы решением суда от 16 ноября 2017 года в уголовном производстве против экс-главы банка Михайловский по делу о растрате имущества финучреждения в 2014-2016 годах.

Как объясняется в решении суда, накануне банкротства экс-глава банка  Михайловский с другими участниками сговора заключили сделки по выдаче кредитов на общую сумму 496,7 млн грн, нарушив законодательство, после чего заемщики направили полученные деньги другим компаниям, в частности, компании Диеса.

Эти деньги, по мнению прокуратуры, были украдены у банка Михайловский вследствие преступных схем экс-главы учреждения и других участников сговора, говорится в решении суда.

Согласно данным Госреестра, собственником Диеса является кипрская Потнеф Энтерпрайзис Лимитед. Конечным бенефициаром указан Александроу Папа Кристалла. Уставный капитал предприятия составляет 70 тыс. грн.

Первый магазин ELDORADO в Украине был открыт в 1999 году в Киеве, в 2016 году компания начала обновление формата магазинов. Сейчас сеть ELDORADO насчитывает более 130 магазин в 60 городах Украины. Товарооборот сети в 2016 году вырос на 30% по сравнению с 2015 годом.

Читайте также —

Віталій Гресько, ELDORADO: Існуюча конкуренція не дає багато заробляти