Полтавська битва: БЕБ викрило велику локальну мережу на Полтавщині у «дробленні бізнесу»

Детективи БЕБ провели масштабні обшуки у мережі роздрібної торгівлі з Полтавщини, яка використовувала більше 3500 ФОП для забезпечення роботи 400 магазинів.

Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яку використовувала велика мережа роздрібної торгівлі. Про це повідомили Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора.
За даними правоохоронців, мережа налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях: Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.

У БЕБ наразі не уточнили, про яку саме мережу йдеться, водночас голова фінансового комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram зазначив, що це мережа Маркетопт. Нагадаємо, у липні 2025 року Гетманцев вже заявляв, що регіональна продуктова мережа Маркетопт ухиляється від податків. А в листопаді минулого року це офіційно визнали в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Компанія використовувала схему «дроблення» бізнесу для ухилення від сплати податків (загалом інкримінується понад 386 млн грн недоплачених податків за 2022-2024 роки). До діяльності залучили більше 35000 ФОП, яких оформлювали на працівників мережі, тобто найманого персоналу – продавців та обслуговуючого складу.

Ще частину ФОП реєстрували на сторонніх осіб, зокрема, студентів і пенсіонерів, які не здійснювали реальної підприємницької діяльності, але передавали свої дані та банківські рахунки для використання у схемі.

За даними слідства, всі ці «підприємці» фактично діяли як частини єдиного бізнесу з централізованим управлінням. Організатори контролювали їхні обороти, щоб не перевищувати встановлені законом ліміти та залишатися на спрощеній системі оподаткування. Це дозволило уникати сплати податків, передбачених для великих компаній, зокрема податку на прибуток і ПДВ.

За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації що підтверджують протиправну діяльність групи осіб.