Офіційна заява БФК Gulliver щодо передачі справи БЕБ до суду 

Бюро економічної безпеки передало до суду справу ТРЦ Gulliver про нібито ухилення від сплати податків. Про це повідомила прес-служба бюро. За версією слідства, керівники компанії, якій належить ТРЦ, та ще двох компаній впродовж 2019-21 років уклали низку договорів на отримання різноманітних послуг, які насправді начебто не здійснювалися.

«Таким чином компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах», – стверджують детективи бюро.

У БЕБ додали, що ухилення від сплати податків нібито підтверджується аналітичним дослідженням, висновком Державної податкової служби та судово-економічною експертизою. 

Як коментують у прес-службі БФК Gulliver, обвинувачення є надуманим і необґрунтованим, натомість до матеріалів кримінального провадження долучено висновки судових експертів, якими спростовуються висновки аналітичних досліджень ДПС та БЕБ, як і позиція БЕБ у цьому кримінальному провадженні в цілому.

Жоден отриманий БЕБ висновок експертизи, як і аналітичні висновки ДПС та самого БЕБ, не стверджують факту ухилення керівництвом ТОВ «ТРИ О», яке володіє ТРЦ Gulliver, від сплати податків. Всі такі висновки містять застереження «ймовірно», «за умови» тощо. 

«Будівельно-технічна судова експертиза, яка б могла стати підставою для сумнівів у виконанні робіт, у цьому кримінальному провадженні не проводилась – у її проведенні було відмовлено (у цьому контексті, абсурдним також є і подальше застосування арешту ТРЦ Gulliver у якості речового доказу). Натомість, стороною захисту надано БЕБ і прокуратурі висновки судових експертів та нещодавно видані самою ДПС довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, якими вщент спростовується висунуте обвинувачення та припущення про ухилення від сплати податків», – зазначили у прес-службі БФК Gulliver.

Нагадаємо. що правоохоронці розслідують кримінальне провадження, у якому фігурує ТОВ «Три О», яке є власником БФК Gulliver з 2020 року. Однак, у травні 2024 року частину матеріалів справи виділили в окреме кримінальне провадження, у рамках якого про підозру повідомили керівнику ТОВ «Три О» та керівникам компаній-контрагентів.

Зазначимо, майно БФК Gulliver було визнано речовим доказом в іншому кримінальному провадженні – фактовому, тобто тому, яке розслідується ще з 2020 року. Як наголошували представники Gulliver», за таких обставин комплекс втратив своє значення як речовий доказ вчинення ухилення від сплати податків.